錦州松山農商村鎮銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的通知

錦州松山農商村鎮銀行股份有限公司全體股東：

根據《錦州松山農商村鎮銀行股份有限公司章程》規定，本公司董事會現就召開2021年度股東大會相關事宜通知如下：

一、會議時間

2022年2月27日上午9:00。

二、會議地點

錦州市太和區吉祥街經緯嘉園16-87號。

三、審議事項

1.錦州松山農商村鎮銀行2021年度董事會工作報告；

2.錦州松山農商村鎮銀行2021年度監事會工作報告；

3.錦州松山農商村鎮銀行監事會關于2021年度董事會履職評價報告；

4.錦州松山農商村鎮銀行監事會關于2021年度履職自評報告；

5.錦州松山農商村鎮銀行監事會關于2021年度高級管理層履職評價報告；

6. 錦州松山農商村鎮銀行2021年度財務決算報告；

7. 錦州松山農商村鎮銀行2022年度財務預算報告；

8. 錦州松山農商村鎮銀行2021年度利潤分配方案；

9. 錦州松山農商村鎮銀行章程修正案；

10. 錦州松山農商村鎮銀行三年（2022-2024）戰略發展規劃;

11.錦州松山農商村鎮2021年關聯交易制度執行及關聯交易情況報告

12. 錦州松山農商村鎮銀行2022年薪酬管理辦法;

13. 錦州松山農商村鎮銀行2022年高管人員薪酬分配方案;

14.錦州松山農商村鎮銀行2022年經營工作計劃；

15.錦州松山農商村鎮銀行2022年績效管理辦法；

16. 錦州松山農商村鎮銀行2022年KPI考核方案；

17. 其他按公司章程規定應由股東大會決議的事項。

四、有權出席股東大會的股東

2022年1月29日前登記在冊的全體股東。

五、股東可自己參會，也可委托代理人出席和表決。

六、會務聯系人

聯系人：王波  聯系電話：0416-3704955

七、本通知未列事項，按公司章程規定執行。

錦州松山農商村鎮銀行股份有限公司董事會

2022年1月30日